Приложение №2 к Протоколу №244 заседания
Совета директоров от 30.04.2019 года
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»
Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении «04» июня 2019 года в 10 часов 30 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные и подписанные бюллетени принимаются по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72 до 02 июня 2019 года включительно.
Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.04.2019 года по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис».
Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Время начала регистрации участников Собрания «04» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание Ревизора.
- Утверждение аудитора.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2019 года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) по общему собранию акционеров в период с «14» мая 2018 года по «04» июня 2018 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17.
Для ознакомления с материалами (информацией) к Собранию лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить документы, удостоверяющие личность и, применительно к юридическим лицам, полномочия действовать от имени юридического лица. Комплект материалов (информации) к Собранию выдается под расписку и подлежит возврату Обществу по окончании ознакомления.
Совет директоров ПАО «Машторгсервис»
)
