Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Машторгсервис»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу № 271 заседания
Совета директоров от 18.05.2023 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Машторгсервис»

Акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или АО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «23» июня 2023 года в 10 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут направляться по почтовому адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72, АО «Машторгсервис».

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, АО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            Время начала регистрации участников Собрания «23» июня 2023 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) со 02 по 22 июня 2023 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание АО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Машторгсервис»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №1 к Протоколу № 263 заседания
Совета директоров от 30.05.2022 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Машторгсервис»

Акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или АО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «24» июня 2022 года в 10 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут направляться по почтовому адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72, АО «Машторгсервис».

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27.04.2022 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, АО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            Время начала регистрации участников Собрания «24» июня 2022 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03 по 23 июня 2022 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание АО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу № 262 заседания
Совета директоров от 27.04.2022 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Машторгсервис»

Акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или АО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров, назначенного на 24 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2022 года.

В соответствии с п. 2 ст.17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, владеющие не менее 2% от голосующих акций Общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не позднее 27 мая 2022 года.

Почтовый адрес для направления предложений: 432032, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, АО «Машторгсервис», Совет директоров.

Совет директоров АО «Машторгсервис»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу № 254 заседания
Совета директоров от 20.05.2021 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Машторгсервис»

Акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или АО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «25» июня 2021 года в 10 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут направляться по почтовому адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72, АО «Машторгсервис».

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 20.05.2021 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, АО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            Время начала регистрации участников Собрания «25» июня 2021 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 по 24 июня 2021 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание АО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Машторгсервис»

Устав АО Машторгсервис

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №1 к Протоколу №254 заседания

Совета директоров от 19.11.2020 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «25» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.11.2020 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Время начала регистрации участников Собрания «25» декабря 2020 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (АО «Машторгсервис»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» ноября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 по 24 декабря 2020 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ПАО «Машторгсервис»

Проект Устава