УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении  внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

4 Дек

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении  внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу №247 заседания
Совета директоров от 21.11.2019 года

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

 

Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «26» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.11.2019 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Время начала регистрации участников Собрания «26» декабря 2019 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:
  1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» декабря 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 05 по 25 декабря 2019 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

 

Совет директоров ПАО «Машторгсервис»

14 Май

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении  годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу №244 заседания

Совета директоров от 30.04.2019 года

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

 

Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,  настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «04» июня 2019 года в 10 часов 30 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные и подписанные бюллетени принимаются по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72 до 02 июня 2019 года включительно.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.04.2019 года по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис».

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            Время начала регистрации участников Собрания «04» июня  2019 г. в 10 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров.
  5. Избрание Ревизора.
  6. Утверждение аудитора.

 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) по общему собранию акционеров в период с «14» мая 2018 года по «04» июня 2018 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17.

Для ознакомления с материалами (информацией) к Собранию лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить документы, удостоверяющие личность и, применительно к юридическим лицам, полномочия действовать от имени юридического лица. Комплект материалов (информации) к Собранию выдается под расписку и подлежит возврату Обществу по окончании ознакомления.

 

Совет директоров ПАО «Машторгсервис»            

4 Апр

В связи с полученным «20» марта 2019 года от Общества с ограниченной ответственностью «Партнеры Медиа» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Машторгсервис» (акций именных обыкновенных бездокументарных), в соответствии с п.1 ст. 84.3. Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995.г №208-ФЗ, Советом директоров на заседании 26.03.2019 года (протокол № 243 от 26.03.2019 года) приняты  рекомендации в отношении полученного Добровольного предложения.

Заявление_о_продаже_ЦБ

Рекомендации СД по ДП-1

Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг