Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

28 Май

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу №249 заседания
Совета директоров от 22.05.2020 года

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

 

Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «25» июня 2020 года в 10 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут направляться по почтовому адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72, ПАО «Машторгсервис».

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 22.05.2020 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            Время начала регистрации участников Собрания «25» июня 2020 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров.
  5. Избрание членов Счетной комиссии и утверждение срока ее полномочий.
  6. Утверждение аудитора.

 

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 по 24 июня 2020 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

 

Совет директоров ПАО «Машторгсервис»                                                

4 Дек

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении  внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу №247 заседания
Совета директоров от 21.11.2019 года

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

 

Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,   настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «26» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.11.2019 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Время начала регистрации участников Собрания «26» декабря 2019 г. в 09 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:
  1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» декабря 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 05 по 25 декабря 2019 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

 

Совет директоров ПАО «Машторгсервис»

Проект Устава

14 Май

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении  годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Приложение №2 к Протоколу №244 заседания

Совета директоров от 30.04.2019 года

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении  годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

 

Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72,  настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «04» июня 2019 года в 10 часов 30 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные и подписанные бюллетени принимаются по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72 до 02 июня 2019 года включительно.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.04.2019 года по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис».

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            Время начала регистрации участников Собрания «04» июня  2019 г. в 10 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров.
  5. Избрание Ревизора.
  6. Утверждение аудитора.

 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) по общему собранию акционеров в период с «14» мая 2018 года по «04» июня 2018 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17.

Для ознакомления с материалами (информацией) к Собранию лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить документы, удостоверяющие личность и, применительно к юридическим лицам, полномочия действовать от имени юридического лица. Комплект материалов (информации) к Собранию выдается под расписку и подлежит возврату Обществу по окончании ознакомления.

 

Совет директоров ПАО «Машторгсервис»            

4 Апр

В связи с полученным «20» марта 2019 года от Общества с ограниченной ответственностью «Партнеры Медиа» Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Машторгсервис» (акций именных обыкновенных бездокументарных), в соответствии с п.1 ст. 84.3. Федерального закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995.г №208-ФЗ, Советом директоров на заседании 26.03.2019 года (протокол № 243 от 26.03.2019 года) приняты  рекомендации в отношении полученного Добровольного предложения.

Заявление_о_продаже_ЦБ

Рекомендации СД по ДП-1

Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг

 

ПАО Машторгсервис является крупным собственником коммерческой недвижимости в Ульяновске и Ульяновской области.
Сдаются в аренду офисные, складские, производственные помещения, открытые площадки, стоянка, железнодорожная ветка, кран-балка.
Имеется удобный подъезд, стоянка грузового автотранспорта, парковка, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, противопожарная безопасность.