Приложение №1 к Протоколу № 263 заседания
Совета директоров от 30.05.2022 года
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Машторгсервис»
Акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или АО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении «24» июня 2022 года в 10 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут направляться по почтовому адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72, АО «Машторгсервис».
Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27.04.2022 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, АО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.
Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Время начала регистрации участников Собрания «24» июня 2022 г. в 09 часов 30 минут.
Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:
- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03 по 23 июня 2022 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание АО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров АО «Машторгсервис»
)
