Приложение №1 к Протоколу №254 заседания
Совета директоров от 19.11.2020 года
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Машторгсервис»
Публичное акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или ПАО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении «25» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.11.2020 года по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.
Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Время начала регистрации участников Собрания «25» декабря 2020 г. в 09 часов 30 минут.
Повестка дня Собрания включает следующий вопрос:
- Утверждение Устава Общества в новой редакции (АО «Машторгсервис»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» ноября 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04 по 24 декабря 2020 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис», кабинет №17, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров ПАО «Машторгсервис»
)
