29 мая 2025

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 2025

Приложение №2 к Протоколу № 281 заседания

Совета директоров акционерного общества «Машторгсервис»

 от 15.05.2025 года

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Машторгсервис»

 

Акционерное общество «Машторгсервис» (далее «Общество» или АО «Машторгсервис»), местонахождение (согласно Устава): Российская Федерация, город Ульяновск; адрес (по ЕГРЮЛ): 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, настоящим уведомляет своих акционеров  о проведении «20» июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания - «20» июня 2025 года в 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 10 ч. 30 мин.

Место проведения заседания - г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 72, административное здание АО «Машторгсервис», кабинет Генерального директора.

Способ голосования на заседании – бюллетень.

 

Каждый акционер, прибывший на Заседание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

           

Повестка дня Заседания включает следующий вопрос:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

 

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «26» мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций и привилегированных типа А акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании могут направляться по почтовому адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72, АО «Машторгсервис». Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «17» июня 2025 года

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

 

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

  • посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении;
  • голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 30 мая по 20 июня 2025 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: 432026, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание АО «Машторгсервис», кабинет №26, а также в день проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров АО «Машторгсервис»

Craftum Сайт создан на Craftum